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    仁壽檢察:見招拆招鎖定“案中案”
    時間:2022-09-16  作者:  新聞來源:  【字號: | |
      “當時,一看到那份轉賬交易記錄,我立馬警惕起來……”近日,四川省仁壽縣檢察院副檢察長李建兵為該院青年干警開講業務講座,向大家說起去年審查一起販賣毒品案件時,從毒品交易記錄挖出洗錢線索的經歷。
      審查該販毒案時,李建兵與辦案組干警就案件中是否存在洗錢行為進行重點審查,一步步抽絲剝繭、順藤摸瓜!跋村X行為如何認定?證據標準如何把握?是一罪還是數罪?”這些問題每天都縈繞在他腦海里。為全面查清案件事實和真相,辦案組決定將毒品犯罪和洗錢犯罪進行同步審查。然而,犯罪嫌疑人三緘其口、避重就輕,給案件辦理布下層層“迷霧”。面對“零口供”,辦案檢察官淡定如常,仔細審查購毒人員的證言、通話記錄、轉賬記錄等證據,最終鎖定嫌疑人陳某某多次販賣毒品的犯罪事實。
      販毒事實查清了,那么獲取的毒資呢?證明洗錢犯罪的證據鏈條固定還存在很大困難。辦案檢察官反復審查犯罪嫌疑人供述,發現一個細節,犯罪嫌疑人陳某某辯稱“幫別人帶過毒品,因自己打游戲充值次數太多,銀行卡和微信支付無法正常使用,曾用過妻子的銀行卡收錢”。面對檢察官,陳某某一直辯解自己沒有洗錢的犯罪故意,而陳某某妻子堅稱,沒有提供過銀行卡給丈夫使用,也不清楚其販賣毒品的情況。
      為證實陳某某存在洗錢的主觀故意,檢察官引導公安偵查人員調取了2021年3月至5月陳某某販毒期間,其名下所有銀行卡及支付寶等支付結算賬戶流水信息,發現多次支付交易記錄。辦案檢察官請來中國人民銀行仁壽支行的專業人員,對這些信息進行分析,發現購毒資金是通過銀行賬戶轉向陳某某使用的支付寶,然后多次流轉“漂白”。
      反復查證研究全部證據后,辦案組依法認定,陳某某在實施販賣毒品犯罪后,自行“漂白”毒資,妄圖使犯罪所得呈現“化學反應”,以達到逃避打擊查處的目的。然而,《刑法修正案(十一)》及相關司法解釋對此作出了明確規定,陳某某后續“漂白”毒資的行為不是販毒犯罪的自然延伸,兩個行為侵犯了不同的法益,不是牽連關系,應當數罪并罰。
      2021年11月5日,仁壽縣檢察院以販賣毒品罪和洗錢罪對陳某某提起公訴。庭審中,經過當庭舉證質證和法庭辯論,“零口供”的被告人不得不認罪服法。12月29日,仁壽縣法院判決被告人陳某某犯販賣毒品罪、洗錢罪,決定合并執行有期徒刑五年六個月,并處罰金人民幣1.2萬元,陳某某未上訴。
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